你有没有想过，为什么有些加密货币突然之间就变成了“问题儿童”？没错，就是那些被警方盯上的加密货币，它们可不是闹着玩的，而是因为触犯了法律。今天，就让我带你一探究竟，看看加密货币违法立案的依据都是啥！
一、非法集资
你知道吗，加密货币圈里最常见的问题之一就是非法集资。这可不是开玩笑的，很多项目打着“区块链”的旗号，实际上却是在进行非法集资。那么，什么是非法集资呢？
简单来说，非法集资就是指未经有关部门批准，通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
根据我国《刑法》第一百七十六条的规定，非法集资数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
所以，如果你参与的加密货币项目涉嫌非法集资，那可就麻烦了。
二、洗钱
洗钱，这个词大家应该都不陌生。加密货币由于其匿名性，成为了洗钱的高发区。那么，什么是洗钱呢？
洗钱是指将非法所得的资金通过一系列复杂的金融交易，使其看起来像是合法收入的过程。在我国，洗钱行为是违法的。
根据我国《刑法》第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
所以，如果你发现某个加密货币项目涉嫌洗钱，那可要小心了。
三、操纵市场
操纵市场，顾名思义，就是通过不正当手段操纵市场价格。在加密货币领域，操纵市场行为更是层出不穷。
根据我国《刑法》第一百八十二条的规定，操纵证券、期货市场，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
所以，如果你参与的加密货币项目涉嫌操纵市场，那可就摊上大事了。
四、虚假宣传
虚假宣传，这个在加密货币圈里更是家常便饭。很多项目为了吸引投资者，不惜夸大其词，甚至编造虚假信息。
在我国，虚假宣传是违法的。根据我国《广告法》第二十八条的规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得含有虚假宣传的产品性能、功能、质量、成分、用途、效果等。
所以，如果你参与的加密货币项目涉嫌虚假宣传，那可就要小心了。
五、其他违法依据
除了以上几点，加密货币违法立案的依据还有很多，比如：
1. 违反我国《反洗钱法》的规定；
2. 违反我国《支付结算管理办法》的规定；
3. 违反我国《网络安全法》的规定；
4. 违反我国《外汇管理条例》的规定；
5. 违反我国《证券法》的规定。
加密货币违法立案的依据有很多，只要涉及到违法行为，都有可能被警方盯上。
说了这么多，你是不是对加密货币违法立案的依据有了更深入的了解呢？记住，投资加密货币要擦亮眼睛，可别让不法分子钻了空子哦！