揭秘加密货币洗钱团伙：一场跨国追踪的惊心动魄
你有没有想过，那些看似神秘的加密货币背后，可能隐藏着一场惊心动魄的洗钱大戏？今天，就让我带你走进这个神秘的世界，揭开一个跨国加密货币洗钱团伙的神秘面纱。
一、神秘团伙浮出水面
2014年，天津一家名为蓝天格锐的电子科技有限公司，以智能养老服务为噱头，大肆宣扬承诺零风险、高回报，吸引了无数投资者的目光。在这光鲜亮丽的背后，却隐藏着一个庞大的非法集资团伙。
这个团伙以蓝天格锐为幌子，通过互联网、大型推介会等手段，非法吸收公众存款高达402亿余元。其中，341亿余元被用于向超过12万名集资参与人返款。而剩下的资金，则被团伙成员转移至海外，用于洗钱。
二、比特币成为洗钱工具
为了将非法所得洗白，团伙成员选择了比特币这一虚拟货币作为洗钱工具。他们将非法所得资金兑换成比特币，然后通过一系列复杂的操作，将比特币转移到海外账户。
据澎湃新闻报道，钱志敏，蓝天格锐的所有者和控制人，是这一洗钱团伙的核心人物。她在中国实施犯罪行为后，于2017年逃离中国，前往英国。在英国，她雇佣了一名叫温俭的华人女性，协助她在欧洲各国进行洗钱操作，包括兑换比特币、购买珠宝、豪宅等。
三、跨国追踪，正义终将到来
正义永远不会缺席。2018年，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。钱志敏和温俭试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。
随后，温俭被警方拘捕，钱志敏也被英国警方逮捕。据澎湃新闻报道，英国警方在调查过程中，查获了逾6.1万枚比特币，这些比特币的所有者正是钱志敏。
四、受害者维权，跨境追债路漫漫
在这场跨国追踪中，受害者们也一直在努力维权。据界面新闻报道，被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却始终面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。
为了帮助债权人，受委托的律师已经向英国高等法院提交了民事追偿申请。而英国皇家检察署也在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动了民事追偿程序。
五、加密货币洗钱，警钟长鸣
这个跨国加密货币洗钱团伙的案例，给我们敲响了警钟。随着加密货币的普及，洗钱犯罪手段也在不断升级。我们必须提高警惕，加强对加密货币交易的监管，防止洗钱犯罪的发生。
同时，也要关注受害者的权益，为他们提供必要的帮助和支持。只有这样，我们才能共同维护一个公平、正义的社会环境。
在这个充满挑战的时代，让我们携手共进，共同打击加密货币洗钱犯罪，守护我们的财产安全。